东北制药:四届监事会第十三次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

807-12-04 02:05:04

关键词: 公告编号 东北制药 会议决议公告

  证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:807-048

  东北制药集团股份有限公司四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整版,这么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东北制药集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 807年11月80日在公司举行。会议应到监事5名,实到5名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  会议由监事会主席刘源主持。会议以记名投票表决辦法 审议并通过如下事项:

  一、关于修改《公司章程》的议案

  表决结果:同意5票 弃权0票 反对0票

  二、关于公司治理专项活动的整改报告

  表决结果:同意5票 弃权0票 反对0票

  三、关于复合维生素C资产负债回归的持续性公告议案

  表决结果:同意5票 弃权0票 反对0票

  四、公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度

  表决结果:同意5票 弃权0票 反对0票

  五、关于发行短期融资券的议案

  表决结果:同意5票 弃权0票 反对0票

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